买家双倍价格买进5瓶茅台 还马上每瓶亏两百转手？这是个洗钱巨坑

“骗子啊，骗子。”朱老板作为国家一级品酒师，品酒是在行的，但是要对付骗子就有点跟不上节奏了。

最近，他从自己的店里卖出去5瓶茅台酒，不知道为啥收到了双倍的货款，然后接到了外地公安的电话，要冻结他的账户。

(资料图)

他的店在杭州市西湖区古荡街道，他就去问古荡派出所的民警。民警给他分析了一通，总结说：你被骗了。

朱老板到现在还没琢磨透这里面的门道，属实是“我看不懂，但大受震撼”。

朱老板的这家酒行已经开了六七年，他自己也做了几十年的酒类生意。

对朱老板来说，这个奇怪的故事是这样的：

上周，店里来了个电话，对方自称鲍先生，要买5瓶茅台酒，给了一个同城的闪送地址。

这个是不是看上去简简单单的买卖？

然鹅，货送到了，钱没收到。

朱老板收到的是一张给他的支付宝账户转账成功的P图。

他想：遇到骗子了。

他没声张，悄悄去古荡派出所报案：我被骗了。

没想到，第二天这个鲍先生电话又来了，这次要买6瓶茅台酒，还是要闪送到同一个地方。

朱老板顺着这个地址过去侦查一下。哎，不对，那可是李老板的店。他们俩认识的呢。

幸亏朱老板明明白白地问了，李老板也老老实实地回答了。

原来鲍先生从朱老板这里买了茅台酒以后，每瓶倒贴200块钱转卖给了李老板，还提供送货上门的服务。

这是什么骚操作？？？朱老板和李老板都心里毛毛的。

李老板故意没有付第二笔货款。朱老板也没有送货，但是他俩都假装成功交易了。

鲍先生第二天发现之后，居然还主动去跟朱老板道歉。一会儿功夫，滴滴滴滴，朱老板的卡上来了四笔钱，付了双倍货款。

这其中一份是道歉的意思吗？这么豪横。

总之，怎么看都不对劲。

第一次交易，货送过去了，钱没收到。来自朱老板的截屏。

生意人么，总想着多一事不如少一事。朱老板去古荡派出所讲：钱我收到了，没被骗。谢谢警官，请帮我撤销报案。

这就轮到民警起疑了：你让我看看。

不对呀，民警果然有了发现：这四笔转账，来自不同的四个人，扫码支付。事情没有那么简单。

民警正要进一步调查，朱老板接到了来自内蒙古警方的电话。

这个内蒙古警方来电，是真的，不是骗子，啊，不是那种冒充警察的诈骗套路。

内蒙古警察说，鲍某人在呼伦贝尔，正在当地被警方调查。

他干什么了呢？赌博，跑分。

啥是跑分？就是用自己的账户替人收钱，转一道手，收点佣金。说明白了，就是帮人洗钱。

鲍某因为赌博，输到债台高筑；因为欠债还不出钱，加上没有钱继续赌钱，只好去做跑分的活儿；因为做跑分被公安机关和银行冻结了自己的账户，于是想到了去坑远在外地、素不相识的朱老板、李老板。

他撮合他们的同城交易，钱从他们俩的合法账户一进一出，两个合法的老板成为涉嫌洗钱的老板，他自己呢，赚的远远超过每瓶茅台酒亏的200元。

“一开始，我以为扫码支付茅台酒钱的四个人可能是在哪里的受骗人，后来一琢磨，这四个人的钱也很可能不干净。”擅长研判的古荡派出所副所长陶梦霞快人快语，“我马上叫朱老板赶紧退钱，尽快从这件事里面脱身出来。”

至于鲍先生的货款为啥第一天没到，要骗朱老板说已经付款成功？会不会一开始想空手套白狼？这还是个猜想。

套中套，连环骗，也不是不可能。

后来为什么来了双倍的钱？这是个意外吗？货款到底怎么来的？鲍先生的账目乱七八糟的，要想弄明白每一笔的来龙去脉，有待于公安机关进一步查证。骗子话语可以乱讲，公安机关不好乱讲的。

还有个问题，杭州警方跟内蒙古警方互相交流了一番，发现只有一家酒行报案。那么，朱老板遇到这个事情会不会也是个意外？是不是对其他酒行，骗子已经多次得手了？

你还记得前阵子我们发过的花店、香烟店老板糊里糊涂涉嫌洗钱的事情么？骗子都是网上随随便便搜索一家店，找到联系方式就可以去订货然后“不小心”多付了钱的，接着，无辜老板就莫名其妙成了洗钱人。

总之，这回也差不多，只差一步，酒行的账户，也就是朱老板的个人支付宝账户，极有可能因为这11瓶茅台酒成为下一个涉嫌洗钱被惩戒的对象。

朱老板听到这里，背脊骨一阵阵发凉。“我这几十年的酒行生意！我这个账户可不能冻结呀，我这个账户也不是说换就能换的呀。万一被冻结了，损失也远远不止这5瓶酒了。”

所以，陶梦霞副所长又给了朱老板第二个重要提醒：不要用个人支付宝账户直接收钱！生意是生意，个人是个人。你一个做生意的，怎么着也得有个专门的结算账户吧。

好在我们杭州的公安机关还是很讲人性化执法的，截止目前，古荡派出所已与支付结算机构进行了交涉，协助朱老板脱离洗钱的嫌疑。

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